자금세탁 의심 거래 신고기준 `강화'

자금세탁 의심 거래 신고기준 `강화' 


앞으로 2천만원에서 1천만원으로 강화된단다..

은행, 보험, 증권, 저축은행 등 모든 금융회사가 자금세탁행위로 의심되는 금융거래를 금융정보분석원장에 보고하는 혐의거래보고 기준금액을 현행 2천만원에서 1천만원으로 강화하기로 했단다.

 

외국통화의 경우 현행 1만달러이상에서 5천달러 이상으로 조정됐고.

 

20일의 입법예고기간지나서 시행된다니 한동안 금고가 유행하겠다...


by 그대로 | 2010/02/20 09:27 | 트랙백 | 덧글(0)

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